Курсы валют Нацбанка РБ
23 апр24 апр
1 USD 1,8763 1,8763 0,0000
1 EUR 2,0122 2,0122 0,0000
100 RUB 3,3354 3,3354 0,0000
10 PLN 4,6996 4,6996 0,0000

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
23 апр24 апр
USD 56,2307 56,2307 +0,0000
EUR 60,3187 60,3187 +0,0000
BYN 29,9977 29,9977 +0,0000
PLN 14,1180 14,1180 +0,0000

все курсы валют

В Минске арестована большая группа лжепредпринимателей

Группа жителей Минска создала 29 фиктивных компаний и несколько лет оказывала услуги предприятиям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по уклонению от уплаты налогов.

Обнаружили эту группу Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля вместе с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Как отметили в Департаменте финансовых расследований, особенностью деятельности данной группы являлось то, что в целях сокрытия части сделок с лжеструктурами применялись договоры перевода долга и уступки требования.

Безналичные денежные средства за якобы приобретенный и реализованный товар поступали в эти структуры с расчетных счетов субъектов хозяйствования реального сектора экономики, а лжепредприниматели предоставляли документы о продаже несуществующих товаров.

В Департаменте финансовых расследований сообщили, что преступная группа была хорошо организована. Одни участники занимались регистрацией лжеструктур, другие — поиском формальных учредителей и директоров для таких организаций, третьи — оформлением документов и управлением расчетными счетами, четвертые выступали в качестве посредников между группой и компаниями реального сектора экономики.

В отношении организаторов и участников преступной группы, а также ряда должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся их услугами, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 15 уголовных дел по статьям «незаконная предпринимательская деятельность» и «уклонение от уплаты налогов».

Задержаны 16 лиц, в отношении 8 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом финансовая милиция провела около 80 обысков, в ходе которых изъяты печати, компьютерная техника, бухгалтерские документы. На имущество подозреваемых в виде денежных средств, недвижимости и автомобилей на общую сумму 6,5 млрд. BYR наложен арест. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых заблокировано свыше 3,5 млрд. BYR.

В органы финансовых расследований поступило также 10 явок с повинной по фактам уклонения от уплаты сумм налогов.

2016-02-05