Курсы валют Нацбанка РБ
25 сен26 сен
1 USD 1,9366 1,9394 +0,0028
1 EUR 2,3198 2,3094 −0,0104
100 RUB 3,3604 3,3718 +0,0114
10 PLN 5,4313 5,4023 −0,0290

все курсы валют

Курсы валют ЦБ РФ
25 сен26 сен
USD 57,6527 57,5660 −0,0867
EUR 69,0737 68,5553 −0,5184
BYN 29,7947 29,6732 −0,1215
PLN 16,1651 16,0418 −0,1233

все курсы валют

В Минске арестована большая группа лжепредпринимателей

Группа жителей Минска создала 29 фиктивных компаний и несколько лет оказывала услуги предприятиям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот, а также по уклонению от уплаты налогов.

Обнаружили эту группу Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля вместе с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Как отметили в Департаменте финансовых расследований, особенностью деятельности данной группы являлось то, что в целях сокрытия части сделок с лжеструктурами применялись договоры перевода долга и уступки требования.

Безналичные денежные средства за якобы приобретенный и реализованный товар поступали в эти структуры с расчетных счетов субъектов хозяйствования реального сектора экономики, а лжепредприниматели предоставляли документы о продаже несуществующих товаров.

В Департаменте финансовых расследований сообщили, что преступная группа была хорошо организована. Одни участники занимались регистрацией лжеструктур, другие — поиском формальных учредителей и директоров для таких организаций, третьи — оформлением документов и управлением расчетными счетами, четвертые выступали в качестве посредников между группой и компаниями реального сектора экономики.

В отношении организаторов и участников преступной группы, а также ряда должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся их услугами, Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено 15 уголовных дел по статьям «незаконная предпринимательская деятельность» и «уклонение от уплаты налогов».

Задержаны 16 лиц, в отношении 8 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом финансовая милиция провела около 80 обысков, в ходе которых изъяты печати, компьютерная техника, бухгалтерские документы. На имущество подозреваемых в виде денежных средств, недвижимости и автомобилей на общую сумму 6,5 млрд. BYR наложен арест. Кроме того, приостановлены расходные операции клиентов лжеструктур, на расчетных счетах которых заблокировано свыше 3,5 млрд. BYR.

В органы финансовых расследований поступило также 10 явок с повинной по фактам уклонения от уплаты сумм налогов.

2016-02-05